2017年1月6日，，为防范因比特币价格异常波动而导致风险，维护金融稳定，、、OKCoin、BTCChina）主要负责人，了解平台运行情况，要求其严格遵守相关法律法规要求，并敦促该平台对照相关法律法规开展自查并进行相应清理整顿。
1月11日，、上海市金融办等单位组成联合检查组对比特币中国开展现场检查，重点检查该企业是否超范围经营，是否未经许可或无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务；是否有涉市场操纵行为；；资金安全隐患等。
1月18日，，初步检查发现“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。
1月19日，币行及火币网已先后公告暂停杠杆（融资融币）业务，即日起不再发放新的杠杆额度。
2月24日，比特币交易平台火币网、币行及比特币中国对比特币及莱特币交易收取交易服务费，以抑制投机及防止价格剧烈波动。服务费将按成交金额的0.2%固定费率收取。
2月8日下午，、“比特币交易网”在内的9家在北京的比特币交易平台主要负责人进行约谈。并提出明确要求：不得违规从事融资融币等金融业务，，、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。
9月，，这涉及“OKcoin”、“火币网”和“比特币中国”等为代表的所有虚拟货币与法币之间的交易所。
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